No registrarse puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas substanciales y la posibilidad de acciones legales. Es crucial cumplir con estas regulaciones para evitar estas consecuencias.

Si tienes un negocio en Estados Unidos que se encarga de transferir dinero, vender órdenes de pago, cambiar divisas, o realizar cualquier actividad similar, necesitas registrarte en FinCEN BSA. Esto es parte de lo que se conoce como el Bank Secrecy Act (BSA), y ayuda a las autoridades a mantener un control sobre las finanzas para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero.

Por otro lado, el registro FinCEN BOI se refiere a la información de las personas que realmente poseen o controlan tu negocio. Esto es algo que también piden las autoridades financieras para asegurarse de que no haya actividades sospechosas y para tener una mayor claridad sobre quién está detrás de las compañías y movimientos de dinero.

Si todavía no estás seguro, nosotros te podemos asesorar. Conocemos bien las regulaciones y podemos ayudarte a entender cuál registro es el adecuado para tu situación específica, para que puedas seguir adelante con tu negocio de manera legal y transparente.

El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad de tu negocio y la exactitud de la información que proporcionas. Normalmente necesitarás documentos que verifiquen la identidad de los propietarios y controladores del negocio, así como información detallada sobre las operaciones del mismo. Nosotros podemos ayudarte a preparar todo lo necesario y a hacer el proceso lo más rápido y fluido posible.

Una vez que tu negocio esté registrado en FinCEN, te ofrecemos soporte continuo para asegurar que permanezcas en cumplimiento con las regulaciones cambiantes. Esto incluye alertas previas al vencimiento de tu registro para que puedas estar al día con las regulaciones. Nuestro objetivo es ser tu socio en cumplimiento a largo plazo, asegurando que tu negocio esté protegido y prospere dentro del marco legal.