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La Ley del 1% que entrará en vigor en 2026 podría afectar a miles de agencias de envío de dinero en Estados Unidos — y casi nadie está preparado

La Ley del 1% que entrará en vigor en 2026 podría afectar a miles de agencias de envío de dinero en Estados Unidos — y casi nadie está preparado

por admin | Nov 16, 2025 | Cumplimiento Legal

La llamada “Ley del 1%”, parte de la One Big Beautiful Border Act, está a punto de convertirse en el cambio más grande que ha enfrentado la industria de envíos de dinero en más de dos décadas. A partir del 1 de enero de 2026, miles de negocios —desde supermercados...
Importancia de Contar con un Manual de Cumplimiento para MSB en Estados Unidos

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por admin | Mar 9, 2024 | Cumplimiento Legal

En el complejo entorno regulatorio de Estados Unidos, los Negocios de Servicios Monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) enfrentan un desafío constante para mantenerse alineados con las leyes y regulaciones federales y estatales. Desde la prevención del lavado de...

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